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Fraude fiscale autour de 2 milliards: Le Fisc traque Jamal Kaawar

Le patron d’Orca, est soupçonné́  par «West africa leaks» d’avoir dissimulé plus de 2 milliards de FCfa dans des montages offshores détenus en Suisse. Le Fisc sénégalais, qui veut y voir clair s’est auto-saisi en ouvrant une enquête sur les conditions dans lesquelles le Kaawar a ouvert ces comptes. Ce n’est pas tout. Selon Libération, le Fisc français a déclenché une procédure pour blanchiment de fraude fiscale contre Marylène Hazard, partenaire en affaires de Kaawar, après avoir obtenu les listings swissleaks.  Cette dernière a en effet été condamnée à rembourser 850.000 euros aux Impôts. L’addition devrait être plus salée pour Jamal Kaawar, lié aussi à d’autres entités, rapporte le journal.

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