Archives de balises : Blanchiment

Logisticien chargé de la planification des livraisons à Avisen, société spécialisée dans la production avicole, Ismaïla A. B. aurait mis en place un système frauduleux pour s’enrichir injustement. Avec la complicité du commerçant Bassirou K., client de la boîte, il aurait fait main basse sur 534 millions francs. Jugés en …

En février 2021, le Groupe d’action financière (GAFI) a inscrit le Sénégal sur sa liste grise, indiquant que le pays ne se conformait pas pleinement aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Cette décision révèle toutefois que …

Quatre individus ont été interpellés lundi par les éléments du commissariat urbain de Diourbel pour blanchiment de faux billets, a appris une source policière.  Dans un entretien avec l’APS, le commissaire Mor Ngom a précisé qu’ils sont au nombre de 4 dont un étudiant en commerce, un ancien militaire, un …

Le Groupe d’action financière (GAFI) a été intransigeant lors de la réunion de ses membres de ce vendredi 26 février 2021 : quatre pays ont été placés sous surveillance pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.Il s’agit du Sénégal, du Maroc, du …

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis douze (12) dossiers de blanchiment de capitaux au Parquet. La Cellule a traité 56 rapports d’enquête sur un volume total de 110 déclarations de soupçons. Après investigations, 45 dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence d’éléments …

Une affaire de blanchiment d’argent éclabousse l’homme d’affaires ivoirien Adama Bictogo, relative au marché des visas biométriques au Sénégal. Ce n’est pas le premier déboire sénégalais pour l’Ivoirien Adama Bictogo. Son  projet de construction d’université à Diamniadio a viré à la débâcle. Lancé en 2016, le chantier de ce qui doit …