Archives de balises : Parquet financier

Le scandale du Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio prend une tournure judiciaire explosive. Le Pôle judiciaire financier (PJF) a procédé à une vague d’interpellations au cœur du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. En première ligne : Amy Samaké, ex-directrice de la Case des Tout-petits, …

Le Parquet judicaire financier a recensé une forte hausse des déclarations de soupçons. La CENTIF lui a remis 46 rapports issus de ses enquêtes à l’issue desquelles 928 déclarations suspectes ont été enregistrées en 2024 Dans le cadre de ses réunions statutaires ouvertes le 11 mai dernier, le Groupe intergouvernemental …

Les paiements effectués sous l’ancien régime au cabinet de l’avocat françaiss Benoit Lebars intriguent le parquet financier et l’agent judiciaire de l’Etat. Le parquet financier a ouvert une enquête concernant les conventions signés entre l’État du Sénégal, sous l’ex-Président Macky Sall, et le prestigieux cabinet français Lazareff Le Bars, spécialisé …

Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi par la CENTIF suite à des rapports révélant des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux. Les investigations ont mis en lumière l’utilisation de sociétés écrans pour des transactions suspectes, estimées provisoirement à plus de 125 milliards de FCFA. En vertu de …

Les enquêtes ouvertes dans le cadre de la reddition des comptes, lancée par les nouvelles autorités, ne concernent pas que les dignitaires de l’ancien régime eux-mêmes. Les personnes qui leur serviraient de prête-noms sont également dans le viseur de la justice. Le parquet financier a lancé une procédure contre ces …

Un parquet financier sera mis en place lors de la prochaine réforme de la Justice. Selon le président de la République, Macky Sall qui donne la nouvelle, des instructions ont été données au ministre de la Justice afin qu’il fasse des propositions relatives à la question. Ce parquet financier pourra …