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Après leur condamnation dans l’affaire de la corruption à l’Iaaf, de nouvelles révélations de l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation) relatives à une affaire de blanchiment d’argent accablent Lamine Diack et son fils Massata Diack. En effet, Les Diack qui sont dans les filets des « FinCen files », sont impliqués dans 112 opérations bancaires suspectes pour un total de 55,7 millions de dollars, soit plus de 30 milliards Fcfa. Les virements ont été faits à la City Bank.
Selon l’ICIJ, des millions de dollars ont transité par les banques internationales, au profit d’un vaste réseau liant les sphères politiques et sportives, de l’IAAF au gouvernement russe, de Dakar à Moscou, en passant par Monaco, sans éveiller les soupçons des instances de contrôle des flux financiers.
Ces informations sont issues d’une base de données financières secrète obtenue par BuzzFeed News et partagée avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
Les documents divulgués, appelés « FinCEN Files », comprennent plus de 2100 rapports d’activités suspectes rédigés par des banques et d’autres acteurs financiers et soumis au réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN).
Selon BuzzFeed News, certains de ces dossiers ont été rassemblés dans le cadre des enquêtes de la commission du Congrès américain sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, tandis que d’autres ont été rassemblés à la suite de demandes adressées à FinCEN par des organismes chargés de l’application de la loi.
Les rapports – des bulletins d’information techniques et très denses – sont les dossiers du Trésor américain les plus détaillés jamais divulgués. Ils révèlent les transactions traités par des grandes banques, dont HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase et Barclays.
