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Des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, la Section de recherches de Dakar a démantelé un vaste réseau international de blanchiment de capitaux opérant entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar. Au centre de ce scandale financier se trouve un ancien responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa (BOA).
Profitant de sa « connaissance intime des rouages bancaires », le banquier aurait utilisé sa position pour inciter des profils variés à ouvrir des comptes afin de servir de réceptacles à des fonds illicites. Le montant du préjudice, estimé à plus de 1,067 milliard de FCFA, a transité par ces circuits selon Pressafrik qui cite le journal l’Observateur.
Le coup de filet a mené à l’interpellation de seize complices, tous placés sous mandat de dépôt par le Juge du 5e Cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier. Toujours selon l’Observateur, les profils des mis en cause produisaient de « faux contrats » de construction ou de services fictifs pour justifier les retraits massifs. D’après l’enquête, tous les suspects auraient reconnu avoir reçu des virements internationaux initiés par le cerveau du réseau.
Ils font désormais face à des accusations d’« intrusion frauduleuse de données dans un système informatique, blanchiment de capitaux, complicité d’escroquerie et recel ». L’instruction devra maintenant déterminer comment ces « flux suspects sont-ils restés invisibles aux yeux des services de contrôle interne de la banque » pendant si longtemps.
