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La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis douze (12) dossiers de blanchiment de capitaux au Parquet.
La Cellule a traité 56 rapports d’enquête sur un volume total de 110 déclarations de soupçons.
Après investigations, 45 dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence d’éléments probants permettant de présumer d’une infraction de blanchiment ou financement de terrorisme.
En 2019, 79% des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux sont issues des banques et établissement financiers. (Source Libération)
