Archives de balises : Centif

Selon le réquisitoire introductif du procureur de la République financier adjoint, Ablaye Diouf, en date du 27 août 2025, rapporté par Seneweb, tout est parti d’un rapport transmis par la CENTIF le 1er août 2025. Ce rapport faisait état de flux financiers suspects impliquant Madiambal Diagne, la SCI Pharaon et …

Mouhamed Dieng, l’ancien patron de 1xbet, est accusé de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 3, 8 milliards Cfa dans un rapport de la Centif fuité. Qu’en est-il réellement ? Il ressort de nos investigations, Mouhamed Dieng n’a pas qu’un directeur (salarié) de IXBET Sénégal. En réalité, notre …

Le Parquet judicaire financier a recensé une forte hausse des déclarations de soupçons. La CENTIF lui a remis 46 rapports issus de ses enquêtes à l’issue desquelles 928 déclarations suspectes ont été enregistrées en 2024 Dans le cadre de ses réunions statutaires ouvertes le 11 mai dernier, le Groupe intergouvernemental …

Libération lève le voile sur une affaire aux contours financiers troublants : Okapi Sénégal Suarl est aujourd’hui dans l’œil du cyclone, sous le coup d’une enquête approfondie de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). En toile de fond : 450 dépôts en espèces totalisant plus de 20,7 milliards de francs CFA, alors …

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de faire des vagues. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (DOS) examinées, la huitième attire une attention particulière. Selon « L’Observateur », parcouru par « Senenews », cette déclaration, datée du 23 novembre 2021, révèle quatre virements effectués par l’État du Sénégal …

La campagne de reddition des comptes est lancée au Sénégal, comme l’avait annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa sortie. Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a émis « plusieurs soit-transmis concernant les rapports de l’IGE, de la Cour des comptes, de l’IGF, de l’OFNAC, de la CENTIF».  …

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis douze (12) dossiers de blanchiment de capitaux au Parquet. La Cellule a traité 56 rapports d’enquête sur un volume total de 110 déclarations de soupçons. Après investigations, 45 dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence d’éléments …